Procurorii DIICOT o acuză pe Laura Vicol, soția principalului acționar de la Nordis, că manifestă doar dispreț față de clienții păgubiți, deși știa de proveniența sumelor dobândite ilegal, sume pe care le epuiza rapid prin cheltuieli de lux.

Surse judiciare au precizat pentru ”Adevărul” că Laura Vicol „nu a ezitat, pentru atingerea scopurilor infracționale, să folosească și să manipuleze persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei, transformându-i în simple vehicule financiare, ceea ce denotă lipsă de scrupule în atingerea obiectivelor, dând un plus de gravitate faptelor”.

Conform anchetatorilor, Laura Vicol i-a sprijinit în mod repetat pe Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și spălare de bani prin încasarea de sume de bani, peste 49 de milioane de lei, direct sau indirect, prin intermediari, în conturile personale și în conturile societăților la care avea calitatea de asociat, în baza unor documente cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, avans salarii, facturi, dividende), de natură să justifice externalizarea sumelor de bani.

Tot procurorii au mai spus în fața instanței că Laura Vicol manifesta doar „dispreț față de clienții păgubiți, în condițiile în care conștientă fiind de proveniența infracțională a sumelor dobândite le epuizează rapid prin cheltuieli opulente și extravagante într-un interval de timp foarte scurt”.

La dosar, anchetatorii au atașat și stenograme ale unor discuții între cei implicați în afacerea Nordis.

Între altele, două persoane au fost înregistrate când discutau despre revânzarea unui apartament și despre împărțirea unor sume mari de bani.

OANA OPREA: Și apoi aia când au văzut că n-au primit banii…

ZAHARIA MIHAELA: Ei… e urât, aicea chiar că e groaznic…

OANA OPREA: Da, mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani înțelegi și ție nu ți i-au dat! Că așa au vrut să facă și cu mine, că de-aia m-am enervat eu cu ăia 10.000 de euro!

ZAHARIA MIHAELA: Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă, Oana, mă?

OANA OPREA: Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!

ZAHARIA MIHAELA: Mă, dar atât de mulți?

OANA OPREA: Păi mamă calculează, io am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city-breakuri, și d-alea cum se numește…

Procurorii cer arestarea Laurei Vicol și a soțului acesteia

Procurorii DIICOT au cerut marți 4 februarie arestarea pentru 30 de zile pentru Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și a alți 9 inculpați în dosarul Nordis.

Anchetatorii susțin că delapidarea din banii clienților se ridică la aproximativ 200 milioane euro.

Nu mai puțin de 65 de percheziții au avut loc luni în România și Monaco în dosarul Nordis fiind ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), conform unui comunicat al instituției.

De asemenea, au fost reținute 11 persoane: Vasile Gabriela, Matei Cristian, Laura Vicol, Ciorbă Vladimir, Răileanu Sanda, Poștoaca Florin, Poștoaca Gheorghe, Ivan George Marian, Postoacă Nicolae Cristian, Oprea Oana Claudia, Saitos Bogdan Adalbe. Penciuc Daniel Ovidiu și Mihai Alexandru au primit control judiciar.

Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Știre în curs de actualizare.