Perchiziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 3 milioane de lei

Perchiziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 3 milioane de lei

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt vizate şase firme, informează Poliţia Română.

Perchiziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei (Imagine: Alexandru Solomon/Mediafax Foto)

Şapte dintre percheziţii sunt făcute în localitatea Ciurea, iar celelalte trei, în oraşul Hârlău, la acţiuni participând 120 de poliţişti, sprijiniţi de luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale (SAS) şi jandarmi.

Anchetatorii au descins la locuinţele a 13 persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind vizată activitatea infracţională a şase societăţi comerciale, precum şi relaţiile acestora cu alte 35 de firme, mai precizează sursa citată.

Cele 13 persoane nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operaţiunile economice desfăşurate, în mai multe domenii economice, creând un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei.

Sursa: mediafax.ro


populare
astăzi

1 Declarație impertinentă a ambasadorului Ucrainei în Polonia: „Nu trimiteţi trupe, nu participaţi la reconstrucția postbelică”

2 SURSE Acționează „efectul Georgescu?” / Ponta ar avea șanse reale să fie ales președinte

3 ALERTĂ Ce mărfuri s-ar putea scumpi în România ca urmare a tarifelor lui Donald Trump

4 Ministrul american al finanțelor: „Nu ripostați la taxele americane, altfel va fi rău. Relaxați-vă și încasați lovitura”

5 „Da, eu sunt unul dintre emisari” / Cine este milionarul româno-american care spune că este trimisul lui Marcel Ciolacu să discute cu administrația Trum…