PERCHEZIȚII în Capitală și trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani; prejudiciu de 5 milioane euro

PERCHEZIȚII în Capitală și trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani; prejudiciu de 5 milioane euro

Peste 150 de polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează luni dimineață 50 de percheziții în Capitală și județele Ilfov, Dâmbovița și Ialomița și pun în aplicare 36 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul este estimat la 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro, potrivit potrivit unui comunicat emis de Poliția Capitalei.

În urma documentării activității infracționale, s-a stabilit faptul că bănuiții se foloseau de o firmă de avocatură și de un lichidator judiciar pentru înființarea și ulterior lichidarea și radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacții fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA.

Societățile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informațiilor, construcții, pază, consultanță etc.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sector 4.

La percheziții participă, de asemenea, polițiști de la Inspectoratele de Poliție ale Județelor Ilfov, Dâmbovița și Ialomița.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.

AGERPRES


populare
astăzi

1 Informații care dau fiori...

2 ALERTĂ România, condamnată să-i plătească 85 de milioane de euro plus dobânzi fostului proprietar rus al rafinăriei RAFO Onești

3 VIDEO Priviți ce „drăcovenie” au scos americanii din „cutia cu maimuțe”

4 Dau și ceilalți? / O mare navă rusă s-a scufundat în Mediterană după o explozie la sala motoarelor / „Ursa Major” era „strategică” pentru Rusia

5 Băiatul lui Ștefan Bănică Jr. povestește cum a fost bătut și umilit: „Mi-a dat pumni în burtă, apoi se lua de mine: de ce plângi, ești fetiță?”