Percheziții DIICOT în șase județe și în Capitală într-un caz de evaziune fiscală

Percheziții DIICOT în șase județe și în Capitală într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT efectuează miercuri dimineață 42 de percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Cluj, Alba, Bihor, Timiș, Călărași și în București, ancheta vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Totodată, 40 de suspecți și martori vor fi duși la audieri.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.

La percheziții participă și polițiști din cadrul BCCO București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și SCCO Călărași, precum și efective de jandarmi din județele unde s-au făcut percheziții.

Ancheta este condusă de procurorii DIICOT — Biroul Teritorial Dâmbovița, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și cu cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești.

Cazul a fost instrumentat cu suportul tehnic și de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.

AGERPRES


populare
astăzi

1 Explodează rahatul? / În dosarul campaniei lui Călin Georgescu sunt suspiciuni privind finanțări de la magnatul Ioan Niculae, fost ofițer de securitate / …

2 De citit ce scrie acest site american despre alegerile anulate din România...

3 „Haosul de la Nvidia este doar începutul”

4 VIDEO Ăsta este nesimțitul de la stat care are salariu 44.000 de lei pe lună, brut. Și mai are și tupeu...

5 VIDEO „Am avut onorarii și de 100.000 de euro” / Sumele amețitoare câștigate de Laura Vicol ca avocată a interlopilor