Înșelăciunile de tipul „trading scam” reprezintă o amenințare serioasă pentru multe persoane. Poliţia atrage atenţia asupra riscurilor pe care le prezintă investiţiile prin intermediul unor platforme de tranzacţionare online.

Înșelătoriile prin trading scam au devenit din ce în ce mai răspândite Foto: Poliția Română

Această înșelăciune exploatează numele companiilor românești, larg cunoscute, în care populația are încredere și care cu greu pot falimenta. Scopul acestor înșelătorii este de a sustrage sume mari de bani de la victime, fiindu-le promise câștiguri mari și rapide.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava informează că numele unor companii mari şi importante, care inspiră încredere, sunt folosite sub pretextul că investiţiile aduc profituri importante. Poliţia face publice numele unor programe care nu trebuie instalate la solicitarea necunoscuţilor. Acestea dau acces la datele tale personale stocate pe telefoane, laptopuri sau computere.

„Trading scam – autorii determină în mod fraudulos persoanele vătămate să realizeze investiţii prin intermediul unor platforme de tranzacţionare on-line, iar pentru câştigarea încrederii se folosesc imaginile şi numele unor personalităţi din România. În aceste reclame se promovează ideea de investiţie sigură şi câştiguri imense şi rapide. Autorii se prezintă ca fiind consultanţi financiari ale unor platforme de tranzacţionare on-line. Aceştia apelează de pe diferite numere de telefon cu prefix de Marea Britanie, Franţa, Elveţia şi folosesc de regulă un accent moldovenesc, arătându-se interesate de investiţii în acţiuni (Hidroelectrica, Transgaz, Petrom, BRUA) şi după ce poartă unele discuţii generale – cu privire la locul de muncă al persoanelor apelate, veniturile de care dispun, ce doresc să facă cu banii câştigaţi din investiţii – încearcă să-i convingă să investească sume din ce în ce mai mari. Persoanele vătămate sunt convinse sa-şi instaleze pe telefoanele mobile aplicaţii de control la distanţă (ANYDESK, Air Droid, AirDroid Business Daemon), prin intermediul cărora autorii accesează dispozitivele persoanelor vătămate, iar sub pretextul că vor fi îndrumaţi cu paşii ce trebuie urmaţi, le sunt accesate aplicaţiile bancare ale acestora, iar apoi transferul fondurilor sunt efectuate fără acordul victimelor”, se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava.

Poliţiştii recomandă ca cei care vor să investească să nu instaleze pe device-uri astfel de programe şi să nu pună la dispoziţia persoanelor necunoscute copii după cărţile de identitate, datele cardurilor bancare faţă verso, codurile generate de aplicaţiile instalate.

„Profitând de datele personale şi bancare puse la dispoziţie, autorii retrag fără consimţământ diverse sume de bani din contul persoanelor. În cazul în care persoanele refuză instalarea de programe în telefon se aplică metoda de securizare a conturilor. Victimele sunt apelate de către persoane ce se recomandă ca fiind angajaţi ai instituţiilor financiare, de pe numerele de telefon clonate ce aparţin instituţiilor bancare şi li se aduce la cunoştinţă că cineva a încercat sa le acceseze conturile bancare iar pentru protecţie li se sugerează transferul banilor într-un aşa-zis cont securizat. Victimele transferă banii de bunăvoie în contul indicat după care le sunt dezinstalate aplicaţiile bancare de pe telefoanele mobile”, precizează sursa citată.

În Suceava au fost înregistrate mai multe situaţii în care persoanele vătămate au depus sume foarte mari de bani la ATM-ul de tranzacţionare criptomenede din incinta unui centru comercial din municipiul reşedinţă de judeţ. Oamenii au crezut că vor obţine profituri extraordinare ca urmare a indicaţiilor primite din partea autorilor, prin care li se sugerează că aceasta este o modalitate sigură şi eficientă de tranzacţionare la bursă.

­­„Cumpărarea de acţiuni se realizează printr-un intermediar autorizat care nu solicită plăţi prin intermediul unei pagini de internet! Evitaţi persoanele fizice sau operatorii economici care nu afişează date de contact complete şi se rezumă la o simpla adresă de e-mail! Nu furnizaţi date personale sau/şi bancare!”, sunt sfaturile Poliţiei către cei care doresc să investească.