Liderul sindical Iulian Surugiu, vizat de perchezițiile la firme bănuite de evaziune cu prejudiciu de 8 milioane de lei (surse)

Liderul sindical Iulian Surugiu, vizat de perchezițiile la firme bănuite de evaziune cu prejudiciu de 8 milioane de lei (surse)

Polițiștii efectuează joi percheziții în mai multe locații printre care și la domiciliul și la o firmă deținută de liderul sindical din Poliție Iulian Surugiu, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Polițiști și procurori efectuează joi 45 de percheziții în București, orașele Bragadiru și Buftea, precum și în județele Ilfov și Giurgiu , în vederea ridicării de documente financiar-contabile și înscrisuri de la sediul social al unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice, cu privire la care există indicii temeinice de comitere a infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în perioada 2009 — 2013, în contabilitatea mai multor societăți comerciale active, având ca principale obiecte de activitate construcții, comerț cu materiale feroase și comerț îmbrăcăminte-încălțăminte, au fost înregistrate achiziții/ prestări de servicii fictive, provenind de la un număr de 10 societăți cu comportament de tip fantomă, înființate în acest sens, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 8 milioane lei, reprezentând impozit pe profit și TVA de plată", informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, remis AGERPRES.

În cauza înregistrată la PCAB se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale față de 28 de suspecți, împotriva cărora s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.

În vederea asigurării prezenței la audieri au fost emise 28 de mandate de aducere.

În cauză, organele de urmărire penală beneficiază de sprijin de specialitate din partea polițiștilor din cadrul DGPMB — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției de Operațiuni Speciale, la acțiune participând și polițiști de la IGPR — SIAS.

AGERPRES


populare
astăzi

1 Explodează rahatul? / În dosarul campaniei lui Călin Georgescu sunt suspiciuni privind finanțări de la magnatul Ioan Niculae, fost ofițer de securitate / …

2 De citit ce scrie acest site american despre alegerile anulate din România...

3 „Haosul de la Nvidia este doar începutul”

4 VIDEO Ăsta este nesimțitul de la stat care are salariu 44.000 de lei pe lună, brut. Și mai are și tupeu...

5 VIDEO „Am avut onorarii și de 100.000 de euro” / Sumele amețitoare câștigate de Laura Vicol ca avocată a interlopilor