Italian reținut la București de Parchetul European, acuzat că a fraudat 100 de milioane de euro prin contracte de canalizare cu autorități din România
Un italian suspectat că a organizat fraudarea cu 100 de milioane de euro în domeniul subvențiilor a fost arestat săptămâna trecută, în urma unei anchete a Parchetului European (EPPO) din București România privind o organizație criminală despre care se crede că are legături cu mafia, potrivit unui comunicat al parchetului condus la Laura Codruța Kovesi.
Conform anchetei, suspectul, un cetățean italian, a condus un grup infracțional dedicat fraudei sistematice care implică fonduri UE.
Acesta a fost reținut marți, 4 februarie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, în timp ce încerca să fugă din România, și plasat în arest preventiv de Tribunalul București, la cererea EPPO. Alți doi presupuși membri ai organizației criminale au fost plasați sub control judiciar.
Potrivit anchetei, membrii grupului infracțional au folosit două societăți italiene pentru a participa la licitații în vederea obținerii de fonduri UE, organizate de autoritățile publice din România, în domeniul construcției și reabilitării sistemului de distribuție a apei potabile și a sistemului de canalizare, în calitate de asociați ai societăților românești sau de terți susținători.
Una dintre societățile anchetate primise anterior din partea autorităților italiene o interdicție antimafia, care o exclude de la obținerea de contribuții publice, conform Codului antimafia italian.
Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestau că societățile italiene aveau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane EUR. În realitate, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu corespundeau adevărului.
În plus, potrivit anchetei, cele două societăți nu au livrat nicio lucrare sau serviciu. Contractele au fost executate de societățile românești la care erau asociate, fără nicio contribuție din partea firmelor italiene.
Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor competente din România.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
