Potrivit „Le Parisien”, ancheta a fost deschisă pe 1 iulie. Informaţia a fost confirmată luni de o sursă apropiată dosarului.

Ancheta este coordonată de Oficiul Central pentru Combaterea Marilor Infracţiuni Financiare (OCRGDF). Ea survine după ce ONG-ul anticorupţie Transparency International a depus o plângere, la sfârşitul lui mai, cu privire la „spălare de bani” în cazul unor bunuri achiziţionate în Franţa de „oameni de afaceri şi funcţionari de rang înalt apropiaţi de Putin”.

Plângerea se referă la imposibilitatea justificării unor fonduri.

Transparency International îşi propune astfel să „denunţe sistemul de capturare a statului rus şi a bogăţiei naţionale” de către Kremlin şi oameni aflaţi în solda sa.