Ancheta a fost începută în februarie şi a fost încredinţată Oficiului Central de Combatere a Corupţiei şi Infracţiunilor Financiare şi Fiscale (OCLCIFF) din Poliţia Judiciară, a precizat PNF.

Sunt vizate achiziţionările unor proprietăţi imobiliare pe Coasta de Azur, prin intermediul unor societăţi offshore ale lui Babis, a dezvăluit o sursă care cunoaşte dosarul.

Potrivit ziariştilor din ICIJ, Babis - care deţinea afaceri în domeniul agriculturii şi în industria chimică - a folosit 15 milioane de euro din firmele sale offshore pentru a cumpăra în 2009 castelul Bigaud, o mare proprietate imobiliară din Mougins, în departamentul francez Alpii Maritimi. El nu a menţionat achiziţia respectivă în declaraţia de avere depusă la intrarea în politică.

Aflat atunci în campanie electorală pentru alegerile parlamentare, în încercarea de a-şi păstra funcţia de prim-ministru, Babis a dat asigurări că nu a făcut "niciodată nimic ilegal sau rău" şi a susţinut că afirmaţiile jurnaliştilor reprezintă calomnii la adresa sa şi a partidului său populist de centru, ANO.

Babis a pierdut în cele din urmă alegerile, la un scor strâns, iar în martie a fost inculpat în Cehia pentru presupuse fraude cu subvenţii europene pentru proprietăţile sale agricole. Poliţia cehă îl acuză că în 2007 a externalizat o fermă din holdingul Agrofert pentru a obţine o subvenţie destinată întreprinderilor mici şi mijlocii.

Fostul premier ar putea candida la preşedinţia ţării sale în 2023, menţionează France Presse.