Palatele, iahturile şi podgoriile furnizate lui Vladimir Putin de prieteni şi oligarhi pot fi acum legate de ceea ce pare a fi o reţea informală care deţine active în valoare de peste 4,5 miliarde de dolari (3,7 miliarde de lire sterline), arată o investigaţie exclusivă a ziarului britanic The Guardian.

O „urmărire” digitală pare să sugereze că o serie de case de vacanţă şi alte bunuri care se presupune că sunt utilizate de preşedintele rus, care, conform înregistrărilor disponibile, aparţin sau au fost deţinute de persoane, companii şi organizaţii caritabile separate, sunt legate printr-un nume de domeniu comun de e-mail, LLCInvest.ru.

Un instantaneu al schimburilor de e-mail scurse din septembrie anul trecut sugerează în continuare că directorii şi administratorii asociaţi cu unele dintre entităţile separate care deţin şi gestionează aceste active au discutat despre problemele de afaceri de zi cu zi ca şi cum ar fi parte dintr-o singură organizaţie.

Un expert anticorupţie din Rusia, care a cerut să rămână anonim, având în vedere situaţia politică de la Moscova, a spus că respectivele evidenţe ridică întrebări cu privire la existenţa unui nivel de „management comun”.

„LLCInvest arată mai ales ca o cooperativă sau o asociaţie, în care membrii săi pot face schimb de beneficii şi proprietăţi”, a sugerat el.

Bogăţii uriaşe
Timp de aproape două decenii, Putin a fost acuzat că a acumulat în secret uriaşe bogăţii prin persoane din anturajul său, zvonurile fiind alimentate de o serie de dezvăluiri şi scurgeri de informaţii precum cele din documentele Pandora, despre averile celor mai apropiaţi lui.

Serghei Kolesnikov, un om de afaceri rus, a susţinut în urmă cu 10 ani că a fost în spatele unei scheme care a permis unui grup de oligarhi de top ai Rusiei să strângă miliarde de ruble într-un tip de „fond de investiţii” în beneficiul lui Putin, care atunci era prim-ministru.

Afirmaţiile au fost respinse şi Kolesnikov a fugit din Rusia.

Luna trecută, guvernul Regatului Unit a constatat existenţa unui contrast între „stilul de viaţă luxos” al lui Putin cu înregistrările oficiale ruse, care enumerau „bunuri modeste” deţinute de Putin, inclusiv un apartament mic în Sankt Petersburg, două maşini din epoca sovietică din anii 1950, o remorcă şi un garaj mic.

Palat în Gelendzhik la Marea Neagră
După o investigaţie de un an, Proiectul de Raportare a Crimei Organizate şi a Corupţiei (OCCRP) şi site-ul de ştiri în limba rusă Meduza au identificat 86 de companii şi organizaţii non-profit ai căror reprezentanţi par să folosească numele de domeniu comun LLCinvest, adesea alături de alte companii.

Pretenţiile privind o avere prezidenţială secretă sunt în mod oficial respinse şi nu a fost identificat un lanţ de proprietate care să conducă la Putin.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului a spus: „Preşedintele Federaţiei Ruse nu are nicio legătură sau afiliere cu obiectele şi organizaţiile pe care le-aţi numit”.

Potrivit OCCRP şi Meduza, activele legate de organizaţii sau structurile corporative din jurul acestora în care domeniul de e-mail LLCinvest.ru pare să fi fost utilizat, includ:

• Un palat de 1 miliard de lire sterline despre care Alexei Navalny a susţinut că a fost construit pentru uzul personal al lui Putin în Gelendzhik, la Marea Neagră. Oligarhul miliardar Arkady Rotenberg, care se află sub incidenţa sancţiunilor UE şi SUA, a revendicat proprietatea asupra palatului. Înregistrările corporative deţinute de baza de date Spark din Rusia indicau din iunie că proprietatea aparţine unei firme numite Kompleks a cărei companie-mamă este Binom. Directorul companiei de la Binom până în iulie anul trecut pare să aibă un domeniu de e-mail LLCInvest.ru înregistrat. Adresa LLCinvest.ru rămâne citată în Spark, cea mai mare bază de date a companiilor din Rusia.
• Acri de podgorii în jurul palatului de la Gelendzhik. Navalny a susţinut că pentru Putin, cramele erau un „hobby” care scăpase de sub control. Viile din jurul palatului aparţin unei organizaţii non-profit fondată de doi asociaţi ai lui Putin, Ghenadi Timcenko şi Vladimir Kolbin, ambii fiind, de asemenea, sub incidenţa sancţiunilor occidentale. Kolbin şi alţii asociaţi cu podgorii par să aibă conturi de e-mail LLCInvest.ru.
• Staţiunea de schi Igora din regiunea Leningrad, unde a avut loc nunta fiicei lui Putin în 2013. Potrivit documentelor funciare, este deţinută de Ozon, companie în care prietenul lui Putin, preşedintele Bank Rossiya şi cel mai mare acţionar al lui Iuri Kovalchuk, care este sub conducerea westernului. sancţiuni, a avut o miză mare. Contul de e-mail LLCInvest.ru este un contact din evidenţele Spark ale companiei-mamă a Ozon, Relax. Ozon nu are nicio legătură cu gigantul de comerţ electronic cu acelaşi nume, cotat la Nasdaq.
• O vilă la nord de Sankt Petersburg, cunoscută de localnici drept „Dacha lui Putin”. Vila Sellgren a fost deţinută de Oleg Rudnov, un prieten din copilărie al lui Putin, şi moştenită de fiul său Serghei Rudnov, printr-o companie numită North. Rudnov pare să folosească adrese de e-mail LLCinvest.ru, conform înregistrărilor Spark.
• O clădire îmbrăcată cu lemn la nord de Sankt Petersburg, cunoscută sub numele de Cabana Pescarului. E-mailurile scurse de la o firmă de construcţii sugerează că trei companii diferite care foloseau numele de domeniu deţineau diferite parcele de teren în jurul complexului, în timp ce o a patra entitate LLCInvest - o organizaţie nonprofit numită Revival of Maritime Traditions - a gestionat construcţia. Aceeaşi fundaţie, plasată recent sub sancţiuni occidentale, deţine două iahturi, Shellest şi Nega, despre care Trezoreria SUA spune că ar fi legate de Putin.

Activele de 4,5 miliarde USD deţinute de entităţile LLCInvest includ şi depozite mari în numerar. Două fundaţii non-profit, co-fondate de Timchenko şi Kolbin, care, conform înregistrărilor Spark, par să folosească numele de domeniu, au fonduri semnificative la dispoziţie.

Dezvoltarea Iniţiativelor Agrare avea 17 miliarde de ruble (248 de milioane de lire sterline) în contul său de depozit la sfârşitul anului 2020, în timp ce Dezvoltarea unei pieţe de investiţii eficiente deţinea peste 20 de miliarde de ruble (292 de milioane de lire sterline) în depozite pe termen lung şi aproape 5 miliarde de ruble (73 de milioane de lire sterline) în depozite pe termen scurt la sfârşitul anului 2020, conform informaţiilor despre conturi disponibile publicului.

Shellest Yacht
Iahtul Shellest este deţinut de organizaţia nonprofit Revival of Maritime Traditions.

LLCinvest nu este un furnizor de e-mail standard deschis publicului, cum ar fi Yahoo, ci un domeniu pe un server deţinut de Moskomsvyaz, o companie de telecomunicaţii care are legături strânse cu Bank Rossiya. Banca din Sankt Petersburg se află sub sancţiuni vestice şi este descrisă de Trezoreria SUA drept „banca personală pentru înalţi oficiali ai Federaţiei Ruse”.

Rossiya a fost, de asemenea, descrisă drept „banca lui Putin” pentru rolul său în presupusa îndeplinire a participărilor la diverse licitaţii ale liderului rus. Kremlinul a negat orice astfel de legături sau influenţă.
Descoperirea domeniului comun de e-mail a fost făcută prin analiza metadatelor scurse de pe serverele Moskomsvyaz, care pare să arate numele expeditorilor şi destinatarilor e-mailurilor LLCinvest.ru, subiectul şi timpul corespondenţei. Acest lucru a fost verificat cu înregistrări open source şi o scurgere separată a conţinutului unor mesaje complete.

Moskomsvyaz şi toate persoanele, cu excepţia uneia, care par să fi folosit adresele de e-mail LLCInvest.ru, nu au răspuns la solicitările de comentarii. Nu este clar scopul serviciului de e-mail comun sau motivaţia cooperării aparente în probleme de personal şi logistică.

Nu există nicio sugestie că toţi utilizatorii LLCInvest.ru sunt implicaţi în gestionarea activelor care au fost legate în rapoartele de Putin. Doar un bărbat care foloseşte un cont de e-mail LLCinvest.ru în rolul său de director al mai multor companii, a vorbit la telefon când a fost sunat. El a susţinut că nu cunoaşte natura lucrării sale.
„Sunt un angajat umil şi mă ocup de treburile mele”, a spus el când a fost întrebat. „Eu semnez doar acte. Ştiţi cum uneori oamenii fără adăpost sunt înregistraţi ca directori ai unei companii. Nu sunt fără adăpost, dar semnez actele aşa cum fac ei, fără a intra în detalii.”

„Dacă firma mea ar face parte dintr-un mare holding, nu aş şti”, a adăugat el. Identitatea bărbatului este ascunsă pentru propria sa siguranţă.