DNA/ŢEPARII cu tichete de masă au fost trimişi în judecată
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
- MICLĂUŞ TRAIAN, administrator al fostei SC Euroticket Company SRL (devenită OPERATIV LOGISTIC SRL) pentru săvârşirea infracţiunilor continuate și concurente de: înşelăciune, delapidare şi abuz în serviciu;
- OPERATIV LOGISTIC SRL (fostă SC Euroticket Company SRL) pentru săvârşirea infracţiunii continuate de înşelăciune,
- GRUPUL DE MANAGEMENT AL CREANŢELOR Z SRL, UNIVERSAL AGROZOOTEHNICA SRL şi SOFTWARE & HARDWARE INDUSTRY SRL pentru săvârşirea infracţiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Miclăuş Traian, împreună cu persoana juridică pe care o administra în fapt, SC Euroticket Company SRL (devenită SC Operativ Logistic SRL), unitate emitentă de bilete de valoare (tichete de masă, tichete cadou) a indus în eroare 12 mari retaileri (SC Dedeman SRL, SC Romania Hypermarche SA, SC Kaufland SCS, SC Auchan Romania SA, SC Rewe Romania SRL, SC Mega Image SRL, SC Real Hypermarket SRL, SC Profi Rom Food SRL, SC Lidl Discount SRL, SC Billa Romania SRL, SC Artima SA, SC Carrefour Romania SA) determinându-i să accepte la plată tichete de masă şi tichete cadou, puse în circulaţie în luna decembrie 2010, fără intenţia de a le deconta, provocând astfel un prejudiciu de 11.008.549,86 lei.
În calitate de director al Euroticket Company SRL, inculpatul Miclăuş Traian şi-a însuşit din gestiunea societăţii comerciale amintite, în mod repetat, din iunie 2010 şi până iunie 2011, suma de 3.363.792 lei, plătind prestaţii simulate de consultanţă pe care şi-ar fi acordat-o lui însuşi. Suma de bani amintită era plătită SC Euroticket Company SRL de angajatori pentru tichetele remise (tichete care urmau a fi încredinţate angajaţilor), aparţinea retailerilor care acceptau tichetele ca mijloc de plată și se afla vremelnic în gestiunea Euroticket Company SRL; legea interzice ca banii necesari decontării de tichete să fie folosiți în alte scopuri de unităţile emitente ale biletelor de valoare. Suma menționată anterior a fost retrasă în numerar, prin 208 operațiuni, din soldul de casă al SC Euroticket Company SRL. Miclăuș Traian a început să delapideze societatea comercială pe care o administra în fapt, Euroticket Company SRL, în condiţiile în care a iniţiat negocieri cu o altă firmă pentru vânzarea clientelei şi a activelor.
În acelaşi context, Miclăuş Traian a început să treacă din fondurile SC Euroticket Company SRL, sume importante de bani sau creanţe în patrimoniul altor societăţi comerciale pe care le controla; dacă în vara anului 2010, atunci când făcea demersuri de prelungire a autorizării, SC Euroticket Company SRL avea disponibilul necesar decontării tichetelor aflate în circulație, în luna noiembrie 2010 societatea comercială nu mai avea sumele necesare nici în bancă, nici în casă și nu deținea nici creanțe neîncasate pentru a putea deconta tichetele emise. Astfel, în calitate de director al Euroticket Company SRL, Miclăuş Traian a plătit, în perioada februarie – martie 2011, 1.200.000 lei din banii societăţii comerciale amintite, către o firmă terţă (pentru servicii fictive) în vederea stingerii în parte a unei datorii personale; a asumat în numele SC Euroticket Company SRL, în perioada 2010-2012, obligaţii împovărătoare faţă de societatea comercială afiliată Grupul de Management al Creanţelor Z SRL, în valoare de 16.065.440 lei (din care s-au plătit 5.072.532,14 lei); a scos 7.588.291 lei din patrimoniul SC Euroticket Company SRL, în perioada 2010-2011, şi i-a transferat în beneficiul unor societăţi comerciale afiliate, prin plăţi pentru servicii fictive sau inutile (în special de consultanţă ori IT, pretins a fi prestate de Universal Agrozootehnica SRL, de Mondial Agrozootehnica SRL), prin plata (către SC Software & Hardware Industry SRL) unei garanţii de execuţie şi a unor chirii (anticipat, pe termen lung) asumate cu rea credinţă, dar şi prin împrumuturi acordate unor firme afiliate și stinse printr-un mecanism fraudulos de compensare.
Prejudiciul rezultat din delapidare e de 3.363.792 lei, iar cel din abuz în serviciu, de 8.788.291 lei (plăţi către Black Phantom SRL şi către societăţi afiliate).
În cauză, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii prin instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile și asupra conturilor bancare apartinând inculpaţilor.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză şi suplimentar, luarea, faţă de GRUPUL DE MANAGEMENT AL CREANŢELOR Z SRL, SOFTWARE & HARDWARE INDUSTRY SRL, UNIVERSAL AGROZOOTEHNICA SRL, a următoarelor măsuri preventive:
- interdicţia iniţierii procedurii de dizolvare sau de lichidare
- interdicţia iniţierii fuziunii, a divizării, a reducerii capitalului social
- interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa, cu excepţia măsurilor de conservare
iar faţă de OPERATIV LOGISTIC SRL, a următoarelor măsuri preventive:
- suspendarea procedurii de dizolvare sau de lichidare
- interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa, cu excepţia măsurilor de conservare
