Trei frați sunt acuzați de procurorii DIICOT de mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență.

Aceștia mai sunt acuzați de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorului.

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 84 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila în acest caz.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigații Criminale, cu sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciile Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale, Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Dolj, Gorj, Timiș și Brăila, Direcției Generale Anticorupție, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș” și Brigăzilor Speciale de Intervenție din județele Dolj, Gorj, Brăila și Timiș.

Potrivit DIICOT, începând cu luna septembrie 2020 și până în prezent cei trei frați, lideri ai grupării, „au inițiat și constituit un grup infracțional bazat atât pe relații de rudenie, cât și prin afiliere sau alianțe (naș-fin, cumnați), specializat în comiterea de infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului în scopul impunerii în mediul infracțional al „renumelui” grupării infracționale (în detrimentul altor grupări infracționale), extinderii zonelor de influență atât pe raza municipiului București cât și la nivelul întregii țări, precum și pentru extinderea activității infracționale în străinătate, prin sprijinirea unor grupări specializate în infracțiuni informatice.”

Angajau bodyguarzi ca să își arate „mușchii”

Procurorii spun că cei trei au angajat persoane cu fizic impunător, pentru a-i însoți zilnic, „atât pentru preîntâmpinarea escaladării unor conflicte cu grupări rivale, cât și în vederea unei expuneri cât mai puternice sub aspect numeric a membrilor grupului infracțional în zonele care prezentau interes pentru impunerea influenței (centrul și nordul Capitalei, stațiunea Mamaia Nord în sezonul estival ș.a.).”

În urma probatoriului a rezultat faptul că la gruparea infracțională a aderat o altă grupare specializată în comiterea de infracțiuni informatice pe teritoriul SUA, având ca scop transportul sumelor de bani ilicite pe teritoriul României.

Astfel, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, pe raza municipiului Rovinari, cei trei frați au constituit un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în care au atras mai mulți membrii (aderenți și sprijinitori) aceștia având roluri stabilite de liderii grupului în funcție de abilitățile demonstrate ale fiecăruia (intelectuale ori în conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Țărilor de Jos pe teritoriul României.

Liderul percepea comision din suma de bani transportată, iar ceilalți membri erau remunerați pentru fiecare transport efectuat, aceștia cunoscând faptul că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni informatice tip skimming de către membrii grupului infracțional organizat care acționa pe teritoriul SUA.

Prejudiciul produs în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la de 1.756.284 de dolari .

De asemenea, în perioada septembrie 2020 – octombrie 2021 liderul grupului infracțional a acumulat în contul aferent portofelului electronic aproximativ 7.000.000 dolari în depozite și aproximativ 8.000.000 dolari în retrageri, bani introduși în circuit fiind cunoscută originea ilicită a acestora.

Sumele de bani reciclate au fost învestite în autoturisme, imobile, societăți comerciale, fermă de minat cryptomonede, drepturile de proprietate aflându-se în patrimoniile membrilor grupului ori ale unor persoane interpuse.

Obligau femei să se prostitueze și să danseze în baruri

Totodată, în perioada februarie - aprilie 2021, cei trei au constituit un grup infracțional organizat, specializat în comiterea infracțiunii de trafic de persoane.

Grupul a recrutat și adăpostit mai multe femei, „profitând de starea de vulnerabilitate a acestora (situația financiară precară, minori în întreținere, asigurarea mijloacelor materiale de subzistență pentru întreaga familie) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției și alte forme de exploatare sexuală (practicarea de streptease) în incinta unui club aflat în sectorul 1 al municipiului București.”

Aceștia le-au impus femeilor să întrețină atmosfera cu clienții clubului (prin dansuri, inclusiv nud), obținând sume importante în urma consumației.

Întrucât nu erau remunerate pentru activitatea desfășurată de către administratorii în fapt ai clubului, femeile au fost constrânse să întrețină raporturi și acte sexuale, precum și masaj erotic în camerele special amenajate și puse la dispoziție de către suspecți, acesta fiind singurul mod prin care puteau să câștige foloase patrimoniale în cadrul clubului respectiv.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală și Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția de Investigații Criminale.