A doua cea mai mare bancă din Canada, și a zecea din SUA, recunoaște că a spălat bani pentru cartelurile de droguri

A doua cea mai mare bancă din Canada, și a zecea din SUA, recunoaște că a spălat bani pentru cartelurile de droguri

Toronto-Dominion Bank (TD Bank) a pledat vinovat că a conspirat pentru spălarea banilor pentru cartelurile de droguri și a acceptat să plătească o amendă de peste 3 miliarde de dolari, relatează serviciul de presă al Federal Reserve Board (FRS).

Amenda constă în 1,3 miliarde dolari, care vor fi primite de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a Trezoreriei SUA, 123,5 milioane dolari Consiliului Rezervei Federale și 1,8 miliarde dolari Departamentului de Justiție.

TD Bank este a doua cea mai mare bancă din Canada, unde se află sediul său central. În același timp, în Statele Unite, a devenit a zecea cea mai mare bancă de retail, ca urmare a mai multor tranzacții, are aproximativ 1,1 mii de sucursale americane.

Acțiunile TD au scăzut cu peste 5% pe 10 octombrie.


populare
astăzi

1 Cine este și ce avere are Alexandru Vasile, judecătorul care a decis suspendarea deciziei CCR de anulare a alegerilor prezidențiale

2 ALERTĂ O fostă judecătoare, în spatele valului de 130 de cereri la curțile de apel, de anulare a deciziei CCR privind alegerile

3 ALERTĂ Scandal la Casa Albă, după ce emisarul lui Trump la Kremlin, Steve Witkoff, a propus ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei

4 Zelenski îi trage un mic pumn în plex lui Trump publicând un document din 2018

5 „Du-te dracu' / ” Ceartă violentă la Casa Albă, sub nasul lui Donald Trump. „Comportamentul lui Elon începe să fie obositor”