A doua cea mai mare bancă din Canada, și a zecea din SUA, recunoaște că a spălat bani pentru cartelurile de droguri

A doua cea mai mare bancă din Canada, și a zecea din SUA, recunoaște că a spălat bani pentru cartelurile de droguri

Toronto-Dominion Bank (TD Bank) a pledat vinovat că a conspirat pentru spălarea banilor pentru cartelurile de droguri și a acceptat să plătească o amendă de peste 3 miliarde de dolari, relatează serviciul de presă al Federal Reserve Board (FRS).

Amenda constă în 1,3 miliarde dolari, care vor fi primite de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a Trezoreriei SUA, 123,5 milioane dolari Consiliului Rezervei Federale și 1,8 miliarde dolari Departamentului de Justiție.

TD Bank este a doua cea mai mare bancă din Canada, unde se află sediul său central. În același timp, în Statele Unite, a devenit a zecea cea mai mare bancă de retail, ca urmare a mai multor tranzacții, are aproximativ 1,1 mii de sucursale americane.

Acțiunile TD au scăzut cu peste 5% pe 10 octombrie.


populare
astăzi

1 Amănunte care dau fiori despre unul dintre cei mai puternici și enigmatici șmecheri ai planetei

2 Foarte interesante amănunte...

3 VIDEO „N-are cum. E mai mare” / Reacția lui Putin după ce a fost contrazis de primarul Moscovei într-o discuție despre salariu mediu

4 Unul dintre posibilii autori ai furtului tezaurului dacic, surprins pe camera de supraveghere. Se face apel pentru identificarea individului

5 Fostul șef al spionilor din România, despre Călin Georgescu și Donald Trump: „Cum se poate compara o broască oarecare cu un leu”